寻真动态_北京寻真律师事务所

2022-06-21
河南4家村镇行“提现难”追踪：30多家第三方平台浮出水面，线上登记后有储户活期余额“清零”
北京寻真律师事务所律师王德悦分析称，开展线上客户资金信息登记工作可以理解为开展处置工作的前置步骤，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构对交易记录自交易结束后至少保存五年。从此次涉事银行需要通过开展信息登记来统计涉案交易数据来看，至少银行并未掌握全部储户每一笔确定的交易信息，若储户不能提供交易记录或记不清交易记录，对追回损失会造成更不利的影响。
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2022-06-21
北京寻真律师事务所：专业成就领先地位
经多年发展，北京寻真律师事务所已成为我国大宗商品交易领域涉非法期货交易争议解决的领先律所。在主任王德怡律师的领导下，寻真律所从为投资者维权实现零的突破，到逐渐树立行业标杆，为该领域确定审理和裁判标准，作出了杰出贡献。北京寻真律师事务所致力于在商业与诉讼领域提供一流的法律服务，秉承对精品服务的锲而不舍，寻真律所已在领域内创造多个首例胜诉，相关案例已逐渐成为行业标杆。
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2022-06-21
河南村镇银行存款“消失”，新财富集团如何下饵
“如果确认是存款产品，那储户权益就受到存款保险的保障。”北京寻真律师事务所主任律师王德怡接受《财经》记者采访时表示，如果责任主体涉嫌犯罪，根据以往同类案件处理结果，这个调查、审判、追赃和返还的过程往往十分漫长。鉴于相当一部分款项会被犯罪分子转移，受害人获赔比例不会太高。在这个过程当中，根据先刑后民原则，民事程序暂不会启动。建议储户密切关注公安机关的调查进展，及时申报自己的权利。
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2022-06-20
A Covid-19 QR Code Drama in Central China
Wang Deyi, a lawyer with Beijing Xunzhen Law Firm, told TMTPost that this incident in Zhengzhou set a precedent for the health barcode to be used for other purpose. “If this is not corrected, it would become a new normal,” Wang said.
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2022-06-20
河南村镇银行存款“失踪”背后谁为储户资金安全负责
从今年4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵两个月之久，相关部门也已作出了最新回应，“部分银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用”。“提现难”的原因也开始逐渐清晰起来。6月19日，北京商报记者调查发现，大部分储户都是通过银行自己开发的小程序或第三方平台渠道购入存款产品，也有一些储户是通过线下资金掮客渠道购入。存款“失踪背后，储户的钱是如何流入河南新财富集团？存款资金安全如何保障？众多谜团依旧待解。线上异地开立II类账户买入在揽储能力方面，村镇银行往往与全国大中型银行存在着不同量级的差异，...
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2022-06-16
下午察：河南健康码变维稳工具？（新加坡《联合早报》）
清华大学法学院教授劳东燕也表示，有关做法涉嫌违反《传染病防治法》第六十六条、《个人信息保护法》第三十四条，相关公职人员涉嫌涉及《刑法》中的滥用职权罪。北京寻真律师事务所律师王德怡指出，河南健康码变红的问题本质是，河南地方政府部门将健康码用于防疫以外的其他用途。据中新经纬报道，王德怡担忧，如果将健康码用于防疫以外的其他用途，可能会发生大规模的逃避扫码行为。王德怡认为，被赋予的健康码没有真实地反映人的行程轨迹和健康状况，破坏了国家防疫政策，而且将健康码用于社会管理、刑事犯罪等其他人身控制用途，也是对法治的挑战。
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2022-06-16
储户“红码”事件追踪：未恢复的健康码，“看不见”的存款收益
北京寻真律师事务所律师王德怡在接受北京商报记者采访时指出，无论是大银行还是村镇银行都应该遵守主管部门关于银行业的监管政策，筑牢制度防线，严格执行大额可疑支付监控制度、落实案防制度，重点岗位人员账户监控制度，严防员工利用个人或控制账户介质归集和过渡银行、客户或他人资金、套取现金等违规行为。此外，部分银行利用互联网发行相关产品，可能会存在风险控制措施不到位等隐患，客户在购买产品时需要仔细甄别。
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2022-06-15
被“红码”困住的储户
北京寻真律师事务所律师王德怡向钛媒体App表示，“现在有些地方的防疫措施，偏离了法治和科学的轨道，以电子镣铐的形式限制公民权利。”在他看来，将健康码作为除防疫之外的其他管理和控制手段，如果不加以制止，有可能成为今后社会管理的常态。
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